LESSON / compliance-03
最终用户、最终用途与名单筛查
知道买家名称不代表完成了交易尽调。
这一课，记住三个要点
01
核对真实控制、收货、付款与最终使用的关系。
02
名单筛查需要处理别名、地址、日期和具体限制。
03
异常事实需要澄清记录，不能靠口头保证消除。
先把这些名词读懂
从概念页继续深入，并查看每个名词的使用情景和易错点。
THINK IT THROUGH
用一个练习检验理解
列出交易双方信息相互矛盾时应暂停核验的情形。
不要把历史价格、监管简述或未经验证的例子当成今天的交易结论。本课程讲核查方法，不替代实时调查与专业审核。
SCRIPT / 可编辑初稿
直接讲给别人听
逐字稿初稿；录制前请复核并改成你的说话方式。
当前页编辑不会覆盖线上原稿；请下载保存。
继续阅读
- BIS · Export Administration Regulations ↗现行法规入口；条款必须按交易日期另行核对。
- IBM · What Is a Data Center? ↗基础设施、服务器与数据中心类型。
- BIS · Classify Your Item ↗出口归类的概念，不替代具体交易法律判断。
公开版按原课程主题重编。原教材日期 2026-10-11；本页不搬入内部案例、私有报价或个人信息。